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星期六高手论坛资料 广东海大集团股份有限公司2019年第一次一时

[日期:2019-11-24] 浏览次数:

  (以下简称“本次股东大会”)现场聚会于2019年7月16日14:30正在广东省广州市番禺区南村镇万博四途42号海大大厦2座8楼聚会室召开。本次聚会由公司董事会会集,并已于2019年6月29日正在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(披露了合于本次股东大会的聚会知照。本次股东大会的会集、召开次序适宜《中华百姓共和国公执法》、《上市公司股东大会端正》和《

  本次股东大会采纳现场表决与汇集投票相连接的办法召开。通过深圳证券业务所业务体系举行汇集投票的期间为2019年7月16日9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券业务所互联网投票体系投票的期间为2019年7月15日15:00至2019年7月16日15:00时期的轻易期间。

  本次加入表决的股东(囊括股东代劳人,下同)共18名,代表公司有用表决权股份总数976,252,375股,创富论坛55888一肖中特约占公司本次股东大会股权备案日有表决权股份总数(以下简称“股份总数”)1,580,870,934股的61.7541%;此中现场加入表决的股东10人,代表公司有用表决权股份933,349,679股,约占公司股份总数的59.0402%;通过汇集投票办法加入表决的股东8人,代表公司有用表决权股份42,902,696股,约占公司股份总数的2.7139%。加入表决的中幼投资者(除零丁或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级打点职员以表的其他股东)16人,代表公司有用表决权股份总数65,113,424股,约占公司股份总数的4.1188%。

  本次聚会由董事长薛华先生主办,公司董事会秘书、个别董事、监事、高级打点职员及见证讼师均出席或列席了本次聚会。

  本次股东大会共有10个议案,此中《合于推举公司第五届董事会四名非独立董事的议案》、星期六高手论坛资料 《合于推举公司第五届董事会三名独立董事的议案》及《合于公司监事会换届推举的议案》采纳累积投票造举行表决。

  《合于调换公司注册资金及修订的议案》万分决议议案,曾经出席聚会的有表决权股东(囊括股东代劳人,下同)所持有有用表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案为普及决议议案,曾经出席聚会的有表决权股东所持有有用表决权股份总数的1/2以上通过。

  推举薛华先生、许英灼先生、田丽幼姐、程琦先生为公司第五届董事会非独立董事,任期三年(自本股东大会审议通过之日起生效)。董事会中兼任公司高级打点职员以及由职工代表担当的董事人数合计未进步公司董事总数的二分之一。累积投票表决境况如下:

  表决结果为:959,611,929股答允,约占出席聚会股东(蕴涵汇集投票,下同)所持有有用表决权股份总数的98.2955%。

  此中,中幼投资者的表决结果:48,472,978股答允,约占出席聚会的中幼股东(蕴涵汇集投票,下同)所持有有用表决权股份总数的74.4439%%。

  表决结果为:959,611,925股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的98.2955%。

  此中,中幼投资者的表决结果:48,472,974股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有有用表决权股份总数的74.4439%。

  表决结果为:959,611,925股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的98.2955%。

  此中,中幼投资者的表决结果:48,472,974股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有有用表决权股份总数的74.4439%。

  表决结果为:959,611,925股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的98.2955%。

  此中,中幼投资者的表决结果:48,472,974股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有有用表决权股份总数的74.4439%。

  推举桂修芳先生、何开国先生、刘运国先生为公司第五届董事会独立董事,独立董事候选人的任职资历和独立性曾经深交所注册审核无反驳。以上三名独立董事任期三年(自本股东大会审议通过之日起生效)。累积投票表决境况如下:

  表决结果为:976,251,375股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的99.9999%。

  此中,中幼投资者的表决结果:65,112,424股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有有用表决权股份总数的99.9985%。

  表决结果为:976,251,375股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的99.9999%。

  此中,中幼投资者的表决结果:65,112,424股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有有用表决权股份总数的99.9985%。

  表决结果为:975,797,851股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的99.9534%。

  此中,中幼投资者的表决结果:64,658,900股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有有用表决权股份总数的99.3020%。

  推举王静幼姐、陈佳幼姐为公司第五届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会推举的职工代表监事齐振雄先生联合构成公司第五届监事会,任期三年(自本股东大会审议通过之日起生效)。近来二年内曾担当过公司董事或者高级打点职员的监事人数未进步公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未进步公司监事总数的二分之一。累积投票表决境况如下:

  表决结果为:976,251,375股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的99.9999%。

  此中,中幼投资者的表决结果:65,112,424股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有有用表决权股份总数的99.9985%。

  表决结果为:975,123,997股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的99.8844%。

  此中,中幼投资者的表决结果:63,985,046股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有有用表决权股份总数的98.2671%。

  表决结果为:976,252,375股答允,占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的100%;无阻难票;无弃权票。

  此中,中幼投资者的表决结果:65,113,424股答允,占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的100%;无阻难票;无弃权票。

  表决结果为:976,252,375股答允,占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的100%;无阻难票;无弃权票。

  此中,中幼投资者的表决结果:65,113,424股答允,占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的100%;无阻难票;无弃权票。

  表决结果为:975,153,797股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的99.8875%;108,342股阻难,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的0.0111%;990,236股弃权,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的0.1014%。

  此中,中幼投资者的表决结果:64,014,846股答允,约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的98.3128%;108,342股阻难,约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的0.1664%;990,236股弃权,约占出席聚会的中幼股东所持有表决权股份总数的1.5208%。

  表决结果为:975,153,797股答允,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的99.8875%;108,342股阻难,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的0.0111%;990,236股弃权,约占出席聚会股东所持有有用表决权股份总数的0.1014%。

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  本次聚会由上海市瑛明讼师事宜所讼师见证,并出具了《合于广东海大集团股份有限公司二〇一九年第一次一时股东大会的国法主张书》,以为:公司本次股东大会的会集和召开次序、出席聚会职员的资历、会集人的资历以及聚会的表决次序均适宜《公执法》、《股东大会端正》和《公司章程》的原则,本次股东大会的表决结果合法有用。

  2、上海市瑛明讼师事宜所合于广东海大集团股份有限公司二〇一九年第一次一时股东大会的国法主张书。